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证券代码：002124        证券简称：天邦食品           公告编号：2022-127               天邦食品股份有限公司      关于召开2022 年第五次临时股东大会的通知    本 公 司 及董 事会全体 成员保 证信息 披露内容 的真实 、准确和完 整 ， 没有虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。   天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 二次 会议已于 2022 年12月13日召开，会议决议于 2022 年12月29日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。现将召开 2022 年第五次临时股东大会的有关事项公告如下：   一、召开会议的基本情况本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。   现场会议时间：2022年12月29日（星期四）下午15:00。   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月29日（星期四）上 午   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）截至股权登记日2022年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出 席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。   （2）公司董事、监事和高级管理人员。   （3）公司聘请的律师。   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。   二、会议审议事项   本次会议的提案编码 提案                                           备注                     提案名称                  该列打勾的栏 编码                                            目可以投票   本次会议审议的议案经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监 事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；   上述提案1、2、3为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上所有议案均对中小投资者的 表决单独计票并披露投票结果。上述议案的具体内容详见2022年12月14日公司在《 中国证券报》、《证券时报》、《上 海证 券报》 、《 证券日 报》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。  三、会议登记等事项人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法 人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份 证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信 函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京 国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；  联系人：章湘云、王雪雁  电话：025-58880026  会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。  电子邮箱：zhangchi@tianbang.com  四、参与网络投票的具体操作流程  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网 络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。  五、备查文件特此公告。                   天邦食品股份有限公司董事会附件 1：               参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   （1）提案设置  提案                                         备注                      提案名称                该列打勾的栏  编码                                          目可以投票   （2）填报表决意见   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序期间的任意时间。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“ 深交所投资者服务密码” 。具 体的 身份认 证流 程可 登录 互联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：                 天邦食品股份有限公司   兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年12月表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。   本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：                              备注提案编               提案名称         该列打勾的    同意   反对   弃权 码                            栏目可以投票                               √                  议案   委托方（签字或盖章）：   委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：   委托方持有股份性质和数量：   委托方股东账号：   受托人（签字）：   受托人身份证号码：   委托日期：   注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。附件3：                 股东登记表  截至2022 年12月23日下午15:00 时交易结束时，本公司（或本 人） 持有天邦食品（002124.SZ）股票，现登记参加公司 2022 年第五次临时股东大会。  单位名称（或姓名）：             联系电话：  身份证号码：                 股东帐户号：  持有数量：                                    年   月   日

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